TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

3.  AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır. Bu amaçla Şirket aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

a)   Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin borsacılık ve piyasa işleticiliği faaliyetlerinde bulunmak, elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini borsa kotuna almak veya çıkarmak, borsada işlem görmelerini geçici veya sürekli olarak durdurmak, bu faaliyetlerin yürütülebilmesine yönelik fiziki ve elektronik mekanları oluşturmak, gerekli teknik altyapı ve donanımı sağlamak, satın almak veya kiralamak, borsacılık işlemlerine ilişkin güvenilir kayıt tutmak ve saklamak,

b)   Borsa işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak ve ekonomik gereklilikleri gözeterek güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde yürütmek, üyelerin  işlemlerine yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, emirlerin iletilmesini, eşleştirilmesini ve sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler kurmak ve geliştirmek, bunları yönetmek ve işletmek, gerektiğinde bunları tasfiye etmek veyahut bunların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile bir veya birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapmak, Borsanın işleyiş usul ve esaslarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak hazırlanan Borsa Yönergeleri ile düzenlemek,

c)   Oluşan fiyatların tespiti ve ilanı başta olmak üzere işlem yapanların karar almalarını kolaylaştıracak yeterli nitelik ve kapsamdaki bilgiyi düzenli bir şekilde uygun araçlarla açıklamak üzere sistemler kurmak ve geliştirmek, faaliyetleri kapsamında her türlü veri tabanı oluşturmak, bu verileri işlemek, pazarlamak, satmak, kiralamak, yayımlamak, bunları yayımlayacak veri yayın kuruluşları ve bunların alt alıcıları ile sözleşmeler yapmak, benzer ve alternatif piyasaları izlemek,

ç) Borsada işlem gören elektronik ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlere ilişkin ticaret borsalarında oluşan miktar ve fiyat bilgileri ile piyasaya ilişkin diğer verileri borsada işlem yapanların bilgi ve kullanımına sunmak,

d) Borsa işlemlerinde; alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak ve işlem gören elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan teslim ve ödeme taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesi, nakit ve kıymet transferleri ve teslim işlemlerini yürütmek üzere, borsa bünyesinde takas merkezi oluşturmak veya takas kuruluşundan hizmet almak,

e) Endeks yapıcılığı faaliyetinde bulunmak, endeksler hesaplamak, mevcut endeksleri geliştirmek, yeni endeksler oluşturmak, hesaplanan bu endekslerin kullanım hakkını kiraya vermek veya endeks oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması, dağıtılması ve finansal ürünlerde kullanılması ve/veya başkalarına kullandırılması konusunda üçüncü kişilere yetki vermek, bu konularda başkalarıyla ortaklıklar ve sözleşmeler yapmak,

f) Piyasanın gelişmesine katkı sağlayabilecek konularda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önerilerde bulunmak,

g) Borsa işlemlerine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ihtiyaç duyduğu bilgileri sunmak,

ğ) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında konusuyla ilgili her türlü hukuki işlemi yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları iltizam etmek,

h) Şirketin faaliyetini geliştirmek amacıyla, tek başına veyahut yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak borsa, piyasa işletici ve ilgili diğer şirket, kişi ve kuruluşlarla daimi ve geçici her nevi ortaklıklar ve şirketler kurmak, bunları veya bunlardaki ortaklık paylarını satın almak, bunlarla işbirliği yapmak, stratejik ortaklıklara girmek, ortak ürün, araç, endeks ve teknolojiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, borsa ve piyasa işleticileri ile diğer ilgili şirket, kişi ve kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri çalışmalara katılmak, bunlarla personel değişimi yapmak, mevzuatın izin verdiği ölçüde bunlarla bilgi paylaşımında bulunmak,

ı) Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek,

i) Borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, işbirliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak,

j) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,

k) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak,

l) İlgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak,

m) Faaliyet konusunu ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,

n) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,

o) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket; 5174 sayılı Kanun, 5300 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Borsa kotuna alınmasına izin verilen ürünlerin, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetlerinin ve bunlara dayalı olarak çıkartılan vadeli işlem sözleşmelerinin organize edilen fiziki veya elektronik mekanlarda güven, serbest rekabet ve istikrar içinde ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık ve piyasa işleticiliği faaliyetinde bulunmak, borsa işlem platformları geliştirip işletmek amacıyla aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirir:

a)   Borsa kotuna alınmasına izin verilen ürünlere, bunlara ilişkin oluşturulan elektronik ürün senetleri ile vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin borsacılık ve piyasa işleticiliği faaliyetlerinde bulunmak, borsa kotuna almak veya çıkarmak, borsada işlem görmelerini geçici veya sürekli olarak durdurmak, bu faaliyetlerin yürütülebilmesine yönelik fiziki ve elektronik mekanları oluşturmak, gerekli teknik altyapı ve donanımı sağlamak, satın almak veya kiralamak, borsacılık işlemlerine ilişkin güvenilir kayıt tutmak ve saklamak,

b)   Borsa işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak ve ekonomik gereklilikleri gözeterek güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde yürütmek, üyelerin  işlemlerine yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, emirlerin iletilmesini, eşleştirilmesini ve sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler kurmak ve geliştirmek, bunları yönetmek ve işletmek, gerektiğinde bunları tasfiye etmek veyahut bunların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile bir veya birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapmak, üçüncü taraflara işlem platformu kurup işletme hizmeti vermek, Borsanın işleyiş usul ve esaslarını Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak hazırlanan Borsa Yönergeleri ile düzenlemek,

c)   Oluşan fiyatların tespiti ve ilanı başta olmak üzere işlem yapanların karar almalarını kolaylaştıracak yeterli nitelik ve kapsamdaki bilgiyi düzenli bir şekilde uygun araçlarla açıklamak üzere sistemler kurmak ve geliştirmek, faaliyetleri kapsamında her türlü veri tabanı oluşturmak, bu verileri işlemek, pazarlamak, satmak, kiralamak, yayımlamak, bunları yayımlayacak veri yayın kuruluşları ve bunların alt alıcıları ile sözleşmeler yapmak, benzer ve alternatif piyasaları izlemek,

ç)   Borsada işlem gören elektronik ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlere ilişkin ticaret borsalarında oluşan miktar ve fiyat bilgileri ile piyasaya ilişkin diğer verileri borsada işlem yapanların bilgi ve kullanımına sunmak,

d)   Borsa işlemlerinde; alım ile satımdan kaynaklanan teslim ve ödeme taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesi, nakit ve kıymet transferleri ve teslim işlemlerini yürütmek üzere, borsa bünyesinde takas merkezi oluşturmak veya takas kuruluşundan hizmet almak,

e)   Endeks yapıcılığı faaliyetinde bulunmak, endeksler hesaplamak, mevcut endeksleri geliştirmek, yeni endeksler oluşturmak, hesaplanan bu endekslerin kullanım hakkını kiraya vermek veya endeks oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması, dağıtılması ve vadeli işlem sözleşmesi dâhil finansal ürünlerde kullanılması ve/veya başkalarına kullandırılması konusunda üçüncü kişilere yetki vermek, bu konularda başkalarıyla ortaklıklar ve sözleşmeler yapmak,

f)    Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek, 

g)   Piyasanın gelişmesine katkı sağlayabilecek konularda Ticaret Bakanlığına önerilerde bulunmak,

ğ)   Borsa işlemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının ihtiyaç duyduğu bilgileri sunmak,

h)   Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında konusuyla ilgili her türlü hukuki işlemi yapmak, taahhütname, senet vesair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları iltizam etmek,

ı)    Şirketin faaliyetini geliştirmek amacıyla, tek başına veyahut yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak borsa, piyasa işletici ve ilgili diğer şirket, kişi ve kuruluşlarla daimi ve geçici her nevi ortaklıklar ve şirketler kurmak, bunları veya bunlardaki ortaklık paylarını satın almak, bunlarla işbirliği yapmak, stratejik ortaklıklara girmek, ortak ürün, araç, endeks ve teknolojiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, borsa ve piyasa işleticileri ile diğer ilgili şirket, kişi ve kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri çalışmalara katılmak, bunlarla personel değişimi yapmak, mevzuatın izin verdiği ölçüde bunlarla bilgi paylaşımında bulunmak,

i)    Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, Şirketin amacını gerçekleştirmek için menkul kıymetlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapmak,

j)    Borsacılık faaliyetleri ile lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesi ve lisanslı depo işletmeleri nezdinde muhafaza edilen ürünlerin ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analiz ve sınıflandırma işlemlerinin takip ve kontrolünün sağlanması ile ilgili olarak her türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, kiraya vermek, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, iş birliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak,

k)   Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,

l)    Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak,

m) İlgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak,

n)   Faaliyet konusunu ilgilendiren konularda araştırma ve geliştirmeler yapmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, eğitimler vermek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,

o)   Şirketin faaliyet konusu ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,

ö)    Mevzuat çerçevesinde Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,

p)   Çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak üzere endeks ve benzeri göstergeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

r)    Lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesi ile lisanslı depo işletmeleri nezdinde muhafaza edilen ürünlerin ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analiz ve sınıflandırma işlemlerinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla bilgi sistemi oluşturmak,

s)   Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar nezdinde ilgili mevzuat kapsamındaki denetim ve incelemeleri yapmak üzere kurulmuş, kurulacak şirketlerin sermaye veya yönetimine katılmak, organizasyonu, yönetimi, teknik, hukuki ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın iktisadi ve mali hizmetlerinin yürütülmesinde danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak, 

ş)   Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

15.    GENEL KURUL

Genel kurul, pay sahiplerinden oluşur. Genel kurul toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem gereğince görüşülmesi gereken konular görüşülerek karara bağlanır.

Toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

Başkanın görevi, Genel Kurul müzakerelerinin düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve Genel Kurul tutanağının mevzuata ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve pay sahiplerinin beyanları, bir tutanağa geçirilir. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Genel kurul gerekli hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun, azlığın daveti ya da gerek gördüğü hallerde gündemi de belirlenmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.

Genel Kurul gündemi ve davet mektubu, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte Bakanlığa toplantı tarihinden en az iki hafta önce iadeli taahhütlü olarak bildirilir. Genel kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu’nun 411 ila 414 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahipleri, genel kurul toplantılarında diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Genel kurul toplantılarında oylar katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az %40’ını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isteği üzerine gizli oylama yapılır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

15.   GENEL KURUL

Genel kurul, pay sahiplerinden oluşur. Genel kurul toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem gereğince görüşülmesi gereken konular görüşülerek karara bağlanır.

Toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

Başkanın görevi, Genel Kurul müzakerelerinin düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve Genel Kurul tutanağının mevzuata ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve pay sahiplerinin beyanları, bir tutanağa geçirilir. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Genel kurul gerekli hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun, azlığın daveti ya da gerek gördüğü hallerde gündemi de belirlenmek üzere Ticaret Bakanlığının daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.

Genel Kurul gündemi ve davet mektubu, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte Bakanlığa toplantı tarihinden en az iki hafta önce iadeli taahhütlü olarak ya da Bakanlığın evrak birimine elden teslim edilmek suretiyle bildirilir. Genel kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu’nun 411 ila 414 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahipleri, genel kurul toplantılarında diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Genel kurul toplantılarında oylar katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az %40’ını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isteği üzerine gizli oylama yapılır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.